Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Transtema är baserad på svensk lagstiftning, bolagsordningen samt andra tillämpliga  regler  och  rekommendationer,  samt  från  och  med listningen  på  Nasdaq  First North i enlighet med de regler som gäller för sådan listning.

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Transtema Group Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom försäljning, installation, drift och underhåll av infrastruktur för data- och telekommunikation, äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt därmed förenligverksamhet. 

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier 
Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000. 

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter samt högst två (2) suppleanter. Styrelsen väljs på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.
 
§ 7 Revisor

Bolaget ska utse en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Ärenden på årsstämman
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

  • Val av ordförande vid stämman
  • Upprättande och godkännande av röstlängd
  • Godkännande av förslag till dagordning
  • Val av en eller flera justeringsmän
  • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  • Beslut 
    • om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning
    • om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
    • om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
  • Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
  • Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor
  • annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Revisor & Rådgivare

Transtemas Revisor
Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Clas Rydén.

Claes Rydén är auktoriserad revisor.

Revisor
PwC
Varlabergsvägen 29
434 39 Kungsbacka

Telefon: 010-108 68 23
www.pwc.se

Finansiell rådgivare Certified adviser

Erik Penser Bank AB
Box 7405
103 91 Stockholm

Telefon: 08-463 80 00
www.penser.se

Juridisk rådgivare
Wistrand Advokatbyrå
Box 11920
404 39 Göteborg

Telefon: 031 771 21 00
www.wistrand.se